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张士海

张士海律师毕业于西南政法大学,于2015年加入上海邦信阳中建中汇律师事务所并执业至今。在此之前,张律师曾在北京盈科(上海)律师事务所、重庆学苑律师事务所执业。此外张律师还曾在原上海市工商行政管理局从事多年的工商行政执法工作。张律师专注于从事反商业贿赂、广告、商标侵权、商业秘密侵权、公司治理、高管刑事风险控制与辩护、反舞弊、政府关系处理等领域的法律服务,经验包括提供咨询与培训、内部调查、提供法律意见及执法调查应对等。张律师已经为多家全球500强企业和其他著名国际性公司提供上述法律服务。

张律师的联系邮箱: zhangshihai@boss-young.com

张律师的部分出版物:

《工商行政处罚类行政诉讼案例选编》,中国工商出版社,2014年8月第1版,合编

《设备投放行为商业贿赂风险评析与合规》,载于《工商行政管理》2015年第13期

《<反不正当竞争法>(修订草案)商业贿赂相关条款评析》,载于《中国工商报》,2017年5月17日

《广告法修订热点问题与企业合规》,载于威科数据库,2015年10月19日

《反不正当竞争法修订热点解读》,载于威科数据库,2017年11月5日

《修订后反不正当竞争法环境下设备投放商业贿赂风险评析》,载于红盾论坛,2017年11月10日,增加案例后以同样的题目刊载于2018年3月22日的《中国工商报》

《广告法实施疑难问题总结与合规提示》,载于“工商行政管理半月沙龙”,2018年2月24日,同时以“规范执法行为、统一执法标准”为题,刊载于2018年3月6日的《中国工商报》

《还能愉快的吃饭吗?从604.80元餐费引发的罚单说起》,载于威科数据库,2018年11月16日

《点评丨瓜子二手车“遥遥领先”广告案》,载于威科数据库,2018年12月2日

《试分析商业贿赂中“影响力”的界定》,载于《中国市场监管报》,2019年5月28日

立法原理解读及影响







1、立法原理解读及影响

什么是商业贿赂?

定义1: 在商业活动中违反公平竞争原则,采用给予、收受财物或者其他利益等手段,以提供或获取交易机会或者其他经济利益的行为。

定义2: 在商事活动中为谋取商业利益而为的贿赂行为,在本质上是一种利用不正当利益引诱交易或获取其他竞争优势的不正当竞争行为。

包括行贿、受贿和介绍贿赂行为。

这里的“利益”包括一切能够满足人的需要和欲望的好处,包括但不限于财物,还包括旅游、升学、就业、荣誉等等一切能够引诱接受者不当使用其地位和影响的好处。




理念的变化

中华人民共和国反不正当竞争法》2017年11月4日,中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订通过《中华人民共和国反不正当竞争法(2017年修订)》,同日向社会发布(主席令第77号)。

修订前

修订后

第八条 经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的,以行贿论处;对方单位或者个人在帐外暗中收受回扣的,以受贿论处。
经营者销售或者购买商品,可以以明示方式给对方折扣,可以给中间人佣金。经营者给对方折扣、给中间人佣金的,必须如实入帐。接受折扣、佣金的经营者必须如实入帐。

第七条 经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人,以谋取交易机会或者竞争优势:

(一)交易相对方的工作人员;
(二)受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人;
(三)利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。

经营者在交易活动中,可以以明示方式向交易相对方支付折扣,或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的,应当如实入账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。

经营者的工作人员进行贿赂的,应当认定为经营者的行为;但是,经营者有证据证明该工作人员的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关的除外

理念的变化

商业贿赂条款变化特点总结:

  交易相对方     第三方/能够影响交易的单位或者个人
受贿人利益与交易相对方利益的分离

  对商业贿赂本质误读的反思。修订前竞争法以利益诱惑而不是职务利益交换的角度来认识商业贿赂,是对贿赂本身的错误解读,进而导致将正常的商业促销行为与违法的商业贿赂行为相混淆。

  与国际通识更加接轨:UNCAC(UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION)、FCPA、UK Bribery Act、 ISO37001及“反贿赂管理体系深圳标准”

Tips:企业认真执行“反贿赂管理体系深圳标准”会在商业贿赂执法中得到优待吗?

  与刑法的衔接更加紧密

  Tips: 国有单位 & 单位受贿罪

理念的变化

商业贿赂定性的变化及对商业模式合规的影响

修订后竞争法第七条第一款对商业贿赂的规定回归贿赂本质,强调贿赂是基于职务、职权或影响力便利的利益交换,对解决以往商业贿赂认定泛化的问题具有重大意义。相较于现行法较为笼统的规定,修订后竞争法采取了完全列举的方式穷尽了商业贿赂的对象,即“交易相对方的工作人员”、“受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人”、“利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人”,体现了商业贿赂利用职务、职权或影响力谋取不正当利益、出卖他人利益的本质特征。商业贿赂的本质是职务利益交换,受贿方获得行贿方的利益后,出卖的并不是自己的利益,而是其能够施加影响的公共利益或雇主利益(含委托人的利益)。也就是说,能够真正成为商业贿赂受贿方的,不是直接的交易相对方,而是相对方可以影响交易的交易相对方工作人员,或具有代理人及可以利用职权、影响力便利对交易施加影响的第三方。受贿方需具有优势地位,往往对促成交易有重大影响,能够利用自身的职权或者工作形成的便利条件,帮助行贿方在竞争中获取交易机会或者竞争优势。

参考:《反不正当竞争法(修订草案)》商业贿赂相关条款评析》(《中国工商报》,2017年5月17日)

《反不正当竞争法》修订热点解读》(《上海工商》,2018年3月2日,共同作者)

《修订后反不正当竞争法环境下“设备投放”商业贿赂风险评析》(《中国工商报》,2018年3月22日)

理念的变化

1.2 三类特殊受贿主体的认识与官方已经公开的态度
第一款——商业贿赂的界定:

  目的:谋取交易机会或者竞争优势

“竞争优势”的目的范围扩大对执法的影响?

  限定受贿主体

(一)交易相对方的工作人员;

(二)受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人;

(三)利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。





理念的变化

  限定受贿主体

(三)利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。

杨红灿局长:“例如为了谋取交易机会或者竞争优势贿赂交易相对方的投资人等。”

案例:1. 消防局人员受贿影响业主方消防工程供应商选择

2. 环保局官员受贿影响生产企业环保设备及工程供应商选择

影响力理解

 

广义: 包括三类特殊受贿主体

 




影响力理解

影响力理解

Q:呼应了《修法修正案九》新增的“影响力”?

刑法修正案九

四十六、在刑法第三百九十条后增加一条,作为第三百九十条之一:“为谋取不正当利益,向国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,或者向离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人行贿的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处七年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

刑法修正案七

十三、在刑法第三百八十八条后增加一条作为第三百八十八条之一:“国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,通过该国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物,数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

“离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人,利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的,依照前款的规定定罪处罚。”

影响力理解

Q:竞争法中的影响力影响的对象是什么,特殊受贿主体还是交易机会、竞争优势?

如果影响力的对象是特殊受贿主体,则是四方关系,即:

参考文章:《试分析商业贿赂中“影响力”的界定》,载于威科数据库,2019年3月27日,以及《中国市场监管报》,2019年5月28日

Note: 仅是理论探讨,目前对《反不正当竞争法》第七条规定的“影响力”的理解和界定尚未有明确和有共识的观点。

常见商业模式的风险分析







2、常见商业模式的风险分析

设备投放(设备捆绑耗材)

Scenario:

医院以免费投放设备作为采购其他商品的条件。如何控制风险?

Questions:

a. 作为采购耗材的售后服务?

b. 绑定其他商品的采购量?

c. 约定把禁止医院采购竞品作为免费投放的条件之一?

d. 不绑定采购量,也不约定采购渠道限制,但专机专用?

设备投放(设备捆绑耗材)

可参考作者发表于《中国工商报》2018年3月22日第6版的文章《新反不正当竞 争法视角下设备投放商业贿赂风险分析》
http://www.cicn.com.cn/zggsb/2018-03/22/cms105474article.shtml?from=timeline&isappinstalled=0

设备投放(设备捆绑耗材)

Case: 某耗材生产商一直以来的业务模式为采购检测设备免费提供给医院且免费提供安装和维保服务,前提条件是医院在合作期限内不得采购竞品。

Case: 经销商向医院提供免费的设备使用,在总进口商报告和提供依据后,总进口商给该经销商用于投放的设备特别的折扣。






折扣、佣金

折扣、佣金与如实入账

现 行 法

修 订 草 案

第八条 经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的,以行贿论处;对方单位或者个人在帐外暗中收受回扣的,以受贿论处。
经营者销售或者购买商品,可以以明示方式给对方折扣,可以给中间人佣金。经营者给对方折扣、给中间人佣金的,必须如实入帐。接受折扣、佣金的经营者必须如实入帐。

第七条第二款
 经营者在交易活动中,可以以明示方式向交易相对方支付折扣,或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的,应当如实入账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。

折扣、佣金

折扣、佣金

受贿人与“不如实入账”的折扣、佣金可以处罚吗

修订前竞争法

第八条 经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的,以行贿论处;对方单位或者个人在帐外暗中收受回扣的,以受贿论处。

经营者销售或者购买商品,可以以明示方式给对方折扣,可以给中间人佣金。经营者给对方折扣、给中间人佣金的,必须如实入帐。接受折扣、佣金的经营者必须如实入帐。

第二十二条 经营者采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,监督检查部门可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款,有违法所得的,予以没收。

暂行规定:

第四条 任何单位或者个人在销售或者购买商品时不得收受或者索取贿赂。

第九条第二款: 有关单位或者个人购买或者销售商品时收受贿赂的,由工商行政

管理机关按照前款的规定处罚;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

Tips: 规章修订(三类特殊受贿主体不可收取“佣金”)

赞助捐赠

国家卫生计生委、国家中医药管理局关于印发卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法(试行)的通知

【发布部门】 国家卫生和计划生育委员会,国家中医药管理局

【发文字号】 国卫财务发[2015]77号 【发布日期】 2015.08.26

【实施日期】 2015.08.26 【法规类别】 卫生综合规定

公益事业捐赠法》第三十条:

在捐赠活动中,有下列行为之一的,依照法律、法规的有关规定予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)逃汇、骗购外汇的;

(二)偷税、逃税的;

(三)进行走私活动的;

(四)未经海关许可并且未补缴应缴税额,擅自将减税、免税进口的捐赠物资在境内销售、转让或者移作他用的。

赞助捐赠

Q: 可否向政府机关提供赞助?

Q:可否赞助经销商年会奖品?

Q: 可否赞助没有直接交易关系的终端零售商、二级经销商年会奖品?






赞助捐赠

礼品

中华人民共和国刑法(2017修正)

全国人大常委会,2017年11月4日修订版

第八十七条 【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
 (四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。

最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释[2012]22号 )

最高人民法院、最高人民检察院,2012年12月16日

第五条 多次行贿未经处理的,按照累计行贿数额处罚。

商务招待与餐饮

参考:还能愉快的吃饭吗?从604.80元餐费引发的罚单说起》载于威科数据库,2018年11月16日




经销商考察与旅游及其他

Q: 竞争法修订后是否可以根据经销商业绩向经销商提供旅游名额?

Q: 可否给予没有直接交易关系的终端零售商考察名额,含旅游安排?

Case :上海富卓贸易有限公司商业贿赂案(红酒开瓶费)(2018.02.02)




经销商考察与旅游及其他

员工行为=企业行为?

第七条第三款——企业对雇员行为承担责任及例外

经营者的工作人员进行贿赂的,应当认定为经营者的行为;但是,经营者有证据证明该工作人员的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关的除外。

Tips: 企业举证难度




商业贿赂犯罪与高管责任







3、商业贿赂犯罪与高管责任

常见罪名

 贿赂犯罪、虚开发票及职务侵占

 生产销售伪劣产品罪

 生产销售假冒注册商标商品罪

 重大责任事故罪

Q:个人什么情况下需要对单位行为承担责任?

刑法中的“主管人员与直接责任人员”认定

“知道或应当知道”的判定

案例:某公司重大责任事故案

案例:某公司重大责任事故案

案例:某公司单位行贿案

案例:上海某骨科医院医生被监察委留置

什么是商业贿赂犯罪

商业贿赂涉及的罪名

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理商业贿赂刑事案件适用法 律若干问题的意见》(2008)第一条的规定,商业贿赂犯罪涉及刑法规定的八种罪名,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(2016)增加了两种罪名:

(1)非国家工作人员受贿罪刑法第一百六十三条)

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。




商业贿赂涉及的罪名

案例:张利民非国家工作人员受贿案 (2017)辽02刑终235号

2011年3月至2015年1月,被告人张利民在大连阿尔卑斯电子有限公司历任第2制造部副部长、第2制造部部长并兼任制造科科长职务。在此期间,被告人张利民利用职务之便,使用自己及以妻子张芳、岳母于桂花名义开立的银行账户,收受大连阿尔卑斯电子有限公司多家供应商贿赂款共计人民币1931490元,为其谋取利益。

1、2011年3月至2015年1月期间,被告人张利民收受大连金元机械制造有限公司法定代表人张亚明行贿款人民币315500元。

2、2011年6月至2015年1月期间,被告人张利民收受大连銮艺精密模塑制造有限公司法定代表人吴某行贿款人民币493590元。

3、2012年2月至2014年12月期间,被告人张利民收受大连恒德精密模塑有限公司法定代表人谷某行贿款人民币60800元。

4、2012年4月至2013年9月期间,被告人张利民收受大连远通工贸有限公司法定代表人张鹏宏行贿款人民币189100元。




商业贿赂涉及的罪名

5、2012年11月至2015年1月期间,被告人张利民收受大连协大贸易有限公司法定代表人郭林行贿款人民币197700元。

6、2012年11月至2015年1月期间,被告人张利民收受大连经济技术开发区南洋防静电制品有限公司法定代表人封加林行贿款人民币204700元。

7、2011年11月至2015年1月期间,被告人张利民收受大连腾盛流体控制设备有限公司法定代表人麦维行贿款人民币470100元。

被告人张利民于2015年4月28日主动到大连市公安局金州分局经侦大队投案,并供述收取了大连金元机械制造有限公司、大连銮艺精密模塑制造有限公司、大连恒德精密模塑有限公司、大连远通工贸有限公司、大连腾盛流体控制设备有限公司技术指导费的事实。另查明,案发后被告人张利民向公安机关退缴了违法所得人民币60万元




商业贿赂涉及的罪名

判决如下:

一、被告人张利民犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑五年;

二、扣押在案的被告人张利民退缴的赃款人民币六十万元予以没收(由扣押机关执行),余款人民币一百三十三万一千四百九十元继续追缴,上缴国库。




商业贿赂涉及的罪名

案例:曹文静非国家工作人员受贿案 (2016)沪0105刑初986号

2013年6月至2016年2月间,被告人曹文静利用在安某某(上海)木材有限公司任职行政主管,负责公司快递业务核对、结算的职务便利,按照国内快递业务金额20%的比例,向以“韵达快递”、“申通快递”名义与安某某(上海)木材有限公司开展快递业务的方某(另案处理)收取回扣共计人民币30余万元。2016年4月14日,被告人曹文静被公安机关抓获。本院审理期间,被告人曹文静在家属的帮助下退出了全部违法所得。

为维护社会主义市场经济秩序,保护公司企业的正常管理活动,依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人曹文静犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑九个月十日。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日,折抵刑期一日。即自2016年4月14日起至2017年1月23日止)

二、在案款人民币三十万元予以没收。




商业贿赂涉及的罪名

案例:华罡非国家工作人员受贿罪案 (2017)沪0112刑初620号

2014年至2016年,被告人华罡利用在欧捷电梯部件(上海)有限公司(以下简称“欧捷公司”)担任采购经理的职务便利,在代表公司向深圳市恒泰科创电子有限公司(以下简称“恒泰公司”)采购电子元器件过程中,收受恒泰公司支付的回扣款归个人所有,金额共计人民币842,916元。2016年12月13日,被告人华罡因上述行为接受公司调查,其为掩盖上述事实,向恒泰公司退出人民币39万元。2017年1月3日,被告人华罡被公安机关抓获归案,到案后如实供述上述事实。在本案审理期间,被告人华罡的亲属代为退出上述全部赃款。




商业贿赂涉及的罪名

本院认为,被告人华罡身为公司工作人员,利用职务上的便利,非法收受回扣归个人所有,金额共计人民币84万余元,数额较大,其行为已构成非国家工作人员受贿罪。被告人华罡到案后能如实供述自己罪行,依法可以从轻处罚;其亲属于案发后已代为退出全部赃款,对华可酌情从轻处罚。公诉机关指控成立,本院予以确认。辩护人以被告人华罡有坦白情节、退赃表现等为由请求对华从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳;然其提出对华适用缓刑的辩护意见,本院结合华收受贿赂的金额、情节等事实,认为不宜对华适用缓刑,对该辩护意见不予采纳,但在量刑时充分考虑前述的从轻情节对华予以从轻处罚。据此,依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人华罡犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑二年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年1月3日起至2019年1月2日止。)

二、退缴的赃款予以没收。




商业贿赂涉及的罪名

陈某某非国家工作人员受贿案 (2018)沪0113刑初1994号

上海市宝山区人民检察院指控,2004年3月始,被告人陈某某在担任上海大学教授期间被聘为上海市政府采购评审专家,享有对应邀参加评审的政府采购项目的评审权、推荐中标(成交)候选供应商的表决权等权利。2016年2月至2018年2月,被告人陈某某在参加政府采购项目评审活动中,为他人谋取利益,非法收受相关业务单位人员孙某某、王某某、顾某某贿赂的现金共计人民币17万元(以下币种均为人民币)。具体如下:

1、2016年2月至6月,被告人陈某某接受上海真缘通讯设备有限公司总经理孙某某的请托,在上海市嘉定区政府采购中心组织招标的政府采购项目评标过程中为孙提供帮助,并收受孙某某给予的现金10万元。

2、2017年3月,被告人陈某某接受锐捷网络股份有限公司营销部经理王某某的请托,在上海市政府采购中心组织招标的华东医院新楼开办信息客户端集成采购项目评标过程中为王提供帮助,并收受王某某给予的现金5万元。2017年6月初,被告人陈某某因担心罪行败露,将上述钱款退还给王某某。

3、2018年2月,被告人陈某某接受宁波市东望智能系统工程有限公司总经理顾某某的请托,在上海市青浦区政府采购中心组织竞争性磋商的青浦区“十三五”城市图像监控系统租赁服务项目评审过程中为顾提供帮助,并收受顾某某给予的现金2万元。




商业贿赂涉及的罪名

本院认为,

被告人陈某某身为政府采购评审专家,在政府采购项目中的评审、评标活动中,非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大,其行为已构成非国家工作人员受贿罪。判决如下:

一、被告人陈某某犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年。

二、扣押在案的赃款依法没收。

陈某某回到社区后,应当遵守法律、法规,服从监督管理,接受教育,完成公益劳动,做一名有益社会的公民。




商业贿赂涉及的罪名

(2)对非国家工作人员行贿罪刑法第一百六十四条);

为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的,依照前款的规定处罚。

单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。




商业贿赂涉及的罪名

单位上海欧珀实业有限公司、潘某某等对非国家工作人员行贿案 (2018)沪0106刑初1606号

上海市静安区人民检察院指控:

被告单位欧某公司系欧某品牌移动电话在上海地区的经销商。其与国某电器有限公司下属上海国某电器有限公司(以下简称国某公司)、永某(中国)电器销售有限公司(以下简称永某公司)分别签署代销协议,由国某公司、永某公司下属的本市各家门店对外销售各型欧某品牌移动电话。

2015年2月,被告人潘某某为提高移动电话销量,排挤同类竞争品牌,决定以欧某公司名义,向国某公司、永某公司各下属门店的相关移动电话销售人员按照月销量私下给予不同比例的“劳务费”好处。

为此,潘某某授意欧某公司在职的渠道经理、区域销售经理与国某公司、永某公司相关工作人员协商制定销售指标和“劳务费”发放标准。在其后的日常销售中,潘某某又授意各区域销售经理通过销售数据,按月统计各自负责区域内国某公司、永某公司下属门店具体销售人员的“劳务费”发放金额,然后交渠道经理进行汇总。被告人贾某作为欧某公司运营部经理,则负责每月从渠道经理处收取汇总后的数据,并进行整理、审核,而后交财务经理按照欧某公司财务制度,逐层报请至潘某某处获得签字确认,再通过福锦公司(另案处理)账户等渠道以转账支付或现金支付的方式,将“劳务费”最终发放给国某公司、永某公司相关销售人员。至2017年10月,欧某公司累计发放上述所谓“劳务费”共计人民币(以下币种同人民币)451.06万余元。




商业贿赂涉及的罪名

本院认为,

被告单位欧某公司为谋取不正当利益,与其他公司共同给予业务往来公司的工作人员以财物,数额巨大,被告人潘某某作为直接负责的主管人员,被告人贾某作为其他直接责任人员,其行为均已构成对非国家工作人员行贿罪,依法应予惩处。被告单位欧某公司、被告人潘某某在共同犯罪中起主要作用,系主犯。被告人贾某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当从轻或减轻处罚。被告单位欧某公司、被告人潘某某、贾某犯罪后能自动投案,如实供述自己罪行,系自首,可以从轻或减轻处罚。被告单位欧某公司、被告人潘某某在被追诉前主动交待行贿行为,可以减轻或免除处罚。综合考虑被告人潘某某有自首、追诉前主动交待情节,被告人贾某有自首、从犯情节,均可减轻处罚并适用缓刑。判决如下:

一、被告单位上海欧某实业有限公司犯对非国家工作人员行贿罪,判处罚金人民币十万元。

二、被告人潘某某犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。

三、被告人贾某犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。




商业贿赂涉及的罪名

吴昊非国家工作人员受贿一审刑事判决书  (2018)沪0105刑初1119号

经审理查明:2018年3月20日起,被告人吴昊担任上海XX信息技术有限公司(以下简称“XX公司”)招商经理,参与“拼多多”平台的运营,负责平台活动资源对接、商家活动资源报名与审核等事项。2018年4月至5月间,被告人吴昊利用职务便利,承诺帮助商家获得竞争优势,多次收受平台商家贿赂,共计人民币24万元。分述如下:

1、2018年4月初,被告人吴昊在本市虹桥某酒店收受仙涵服饰负责人叶某某人民币3万元;

2、2018年4月某日,被告人吴昊收受凌燕服饰负责人何某人民币1万元;

3、2018年4月6日,被告人吴昊在浙江省义乌市收受宝嘉蜜品牌负责人黄某某人民币5万元;

4、2018年4月7日凌晨,被告人吴昊在从浙江省义乌市回沪途中,收受ORV品牌负责人马某人民币5万元;

5、2018年4月30日,被告人吴昊在浙江省横店镇丰景佳丽酒店收受品彩品牌负责人斯某某人民币5万元;

6、2018年5月29日,被告人吴昊委托第三人“豆豆”,在广东省普宁市收受颜艳妍服饰负责人朱某某人民币5万元;

本院认为,

被告人吴昊身为非国有公司的工作人员,利用职务上的便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大,其行为已构成非国家工作人员受贿罪,依法应予惩处。

判决如下:

一、被告人吴昊犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑七个月。

二、退缴的违法所得予以没收。

商业贿赂涉及的罪名

本院认为,

被告人吴昊身为非国有公司的工作人员,利用职务上的便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大,其行为已构成非国家工作人员受贿罪,依法应予惩处。

判决如下:

一、被告人吴昊犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑七个月。

二、退缴的违法所得予以没收。




商业贿赂涉及的罪名

(3)受贿罪刑法第三百八十五条)

国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。

国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。

(4)单位受贿罪刑法第三百八十七条)

国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,索取、非法收受他人财物,为他人谋取利益,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

前款所列单位,在经济往来中,在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的,以受贿论,依照前款的规定处罚。

(5)行贿罪刑法第三百八十九条)

为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。

在经往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿论处。

因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的,不是行贿。

商业贿赂涉及的罪名

(6)对单位行贿罪刑法第三百九十一条)

为谋取不正当利益,给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的,或者在经济往来中,违反国家规定,给予各种名义的回扣、手续费的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

案例:闵行医疗检测服务公司对单位行贿案

(7)介绍贿赂罪刑法第三百九十二条)

向国家工作人员介绍贿赂,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

介绍贿赂人在被追诉前主动交待介绍贿赂行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。

(8)单位行贿罪刑法第三百九十三条)

单位为谋取不正当利益而行贿,或者违反国家规定,给予国家工作人员以回扣、手续费,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的,依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。

商业贿赂涉及的罪名

河北某某咨询有限公司、李某甲单位行贿案 (2018)冀0632刑初121号

河北省安新县人民检察院指控:2015年至2017年,被告单位某某公司违背公平、公正原则,在招投标代理、司法鉴定等经济活动中,为谋取竞争优势,由被告人李某甲给付张某3、周某、孙某等多名国家工作人员现金共计61.25万元,并以劳务费的名义入账。具体犯罪事实如下:

l、2016年,被告单位某某公司为谋取竞争优势,以便承揽到河北省易县美丽乡村建设工程项目的招投标代理业务,由被告人李某甲指派该公司业务经理张某1,给付易县农村工作委员会的张某3(另案处理)现金2万元,并许诺事成之后继续给付好处费。后张某3指定某某公司承揽部分易县美丽乡村建设工程项目的招投标代理业务。同年8月,被告人李某甲代表某某公司以事先许诺的好处费名义,将现金20万元交给张某3。农历二零一七年春节前,被告人李某甲代表某某公司,以感谢费的名义将现金2万元交给张某3。

2、2016年至2017年,被告单位某某公司为在涞水县财政局评审业务中取得竞争优势,由被告人李某甲分两次给付涞水县财政局的周某(另案处理)、董某(另案处理)等人现金,共计18万元,其中周某分得14万元,董某分得4万元。

3、2015年下半年,被告人李某甲与涿州市人民法院司法技术室工作人员罗某(另案处理)商定:罗某给被告单位某某公司介绍项目,某某公司给罗某好处费。2016年,罗某以涿州市人民法院的名义,委托某某公司对张家界桑植县成升建筑劳务有限公司与涿州玫瑰仓储中心建设工程公司合同纠纷等案件进行司法鉴定,某某公司共收取鉴定费17.5万余元。后被告人李某甲分两次在保定市将现金8.75万元交给罗某。



商业贿赂涉及的罪名

本院认为,

被告单位某某公司为谋取不正当利益向国家工作人员行贿,被告人李某甲作为单位的直接责任人员,具体实施犯罪行为,被告单位某某公司及被告人李某甲的行为均构成单位行贿罪。

判决如下:

一、被告单位河北某某咨询有限公司犯单位行贿罪,判处罚金人民币十万元。

(罚金于判决生效后十日内缴纳。)

二、被告人李某甲犯单位行贿罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币十万元。



商业贿赂涉及的罪名

(9)利用影响力受贿罪 (刑法第三百八十八条之一)

国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,通过该国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物,数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人,利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的,依照前款的规定定罪处罚。



商业贿赂涉及的罪名

(10)对有影响力的人行贿罪 (刑法第三百九十条之一)

为谋取不正当利益,向国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,或者向离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人行贿的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处七年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。



监察委、监察法、监察对象、留置及对企业的影响

认识“留置”

第二十二条 被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪,监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据,仍有重要问题需要进一步调查,并有下列情形之一的,经监察机关依法审批,可以将其留置在特定场所:

(一)涉及案情重大、复杂的;

(二)可能逃跑、自杀的;

(三)可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的;

(四)可能有其他妨碍调查行为的。

对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员,监察机关可以依照前款规定采取留置措施。

留置场所的设置、管理和监督依照国家有关规定执行。



监察委、监察法、监察对象、留置及对企业的影响

监察对象

第十五条 监察机关对下列公职人员和有关人员进行监察:

(一)中国共产党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、中国人民政治协商会议各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员,以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员;

(二)法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员;

(三)国有企业管理人员;

(四)公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员;

(五)基层群众性自治组织中从事管理的人员;

(六)其他依法履行公职的人员。



监察委、监察法、监察对象、留置及对企业的影响

第四十三条 监察机关采取留置措施,应当由监察机关领导人员集体研究决定。设区的市级以下监察机关采取留置措施,应当报上一级监察机关批准。省级监察机关采取留置措施,应当报国家监察委员会备案。

留置时间不得超过三个月。在特殊情况下,可以延长一次,延长时间不得超过三个月。省级以下监察机关采取留置措施的,延长留置时间应当报上一级监察机关批准。监察机关发现采取留置措施不当的,应当及时解除。

监察机关采取留置措施,可以根据工作需要提请公安机关配合。公安机关应当依法予以协助。



监察委、监察法、监察对象、留置及对企业的影响

• “留置”的期限:3 Months+3Months

• “留置”与刑事拘留

• 律师辩护权

• Q:企业人员哪些情况下可能被“留置”?



监察委、监察法、监察对象、留置及对企业的影响

全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的决定
(中华人民共和国主席令第10号,2018.10.26)

十二、增加一条,作为第一百七十条:“人民检察院对于监察机关移送起诉的案件,依照本法和监察法的有关规定进行审查。人民检察院经审查,认为需要补充核实的,应当退回监察机关补充调查,必要时可以自行补充侦查。

“对于监察机关移送起诉的已采取留置措施的案件,人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留,留置措施自动解除。人民检察院应当在拘留后的十日以内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定。在特殊情况下,决定的时间可以延长一日至四日。人民检察院决定采取强制措施的期间不计入审查起诉期限。”



监察委、监察法、监察对象、留置及对企业的影响

协助调查义务

第十八条 监察机关行使监督、调查职权,有权依法向有关单位和个人了解情况,收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供。

监察机关及其工作人员对监督、调查过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私,应当保密。

任何单位和个人不得伪造、隐匿或者毁灭证据。

Tips:“行贿人”被留置的可能性

证人的“妨碍公务”与“伪证”



反舞弊调查手段限制与报案注意事项提示







4、反舞弊调查手段限制与报案注意事项提示

概念

 国际审计标准ISA240的定义:舞弊指管理当局、董事、雇员或第三方中的一人或多人利用欺骗的手段获取不正当的或非法的经济利益的故意行为。

 美国注册师协会的定义:指故意编造虚假的财务报告,如管理人员蓄意虚报,有时指管理人员的诈骗、盗用财产,有时称作盗用公款。

 企业舞弊,一般是指企业内、外人员采用欺骗、滥用权利等违法、违规手段,谋取不正当利益,损害公司利益的行为;或谋取不当的企业利益,同时可能为自己或他人带来不当利益的行为。

特征

 违法违规行为。舞弊采用的手段违反国家法律法规,或者违反企业规章制度。

 故意行为。舞弊行为是有意为之,具有主管故意。

 伤害企业利益。可能损害企业的利益,也可能是为企业谋取利益,但这种利益是通过不正当手段获取,当该行为曝光后,最终会给企业带来伤害。包括对财务报告造成重大影响或给企业造成重大损失等情况。

 舞弊者可能获益。舞弊者可以获取直接或间接的利益。

 内外部都有可能。舞弊者可以是企业内部人员,也可以是企业外部人员,通常外部人员实施舞弊都会损害企业的利益。



企业舞弊常见表现形式与调查

1. 资产侵犯型

2. 商业贿赂型

3. 侵犯商业秘密型

案例: 某公司地区业务总监与渠道商合谋骗取公司返利案

案例: 某互联网公司管理人员“飞单”案



资产侵犯型舞弊

资产侵犯型舞弊涉及职务侵占罪与挪用资金罪两个罪名:

职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

挪用资金罪,是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。



资产侵犯型舞弊

虚报与篡改是侵犯资产型舞弊中的常见手段,一般有以下几种方式:

(1)虚报业务:如单位业务人员签订虚假合同骗取单位财产等;

(2)虚报应付款:虚构或虚高应付合同款项或业务支出等;

(3)虚报“好处费”:按照商业惯例赠送小额“好处费”为法律所认可,但业务人员据此虚高或者虚构“好处费”,涉嫌舞弊违法;

(4)虚假报销:采取弄虚作假的手法,夸大、虚假报销费用;

(5)篡改支票:通过伪造盗窃支票或偷盗签发空白支票,转移资金到个人账户;

(6)篡改系统数据:业务人员、技术人员利用单位系统内部漏洞,篡改数据侵占挪用单位资金。另外,可通过财务人员作假帐填平账的行为获知其掩饰舞弊之目的。



资产侵犯型舞弊

单位程智电子科技(昆山)有限公司、尤某对非国家工作人员行贿案 (2018)沪0115刑初2032号

经审理查明:

一、对非国家工作人员行贿事实

被告单位程某公司于2001年注册成立,系外国法人独资的有限责任公司。被告人尤某于2003年2月起在被告单位程某公司任职,2010年起任业务部协理,负责市场开发及客户维护、业务部门日常行政管理等工作。2015年至2016年期间,被告人尤某为在与联想公司的检测业务中获得竞争优势,先后多次以支付“回扣”的方式,给予联想公司产品可靠性和认证部经理吴某某钱款共计378,720元。

二、职务侵占事实

2015年2月至6月间,被告人尤某明知吴某某利用职务便利,通过发放简单业务、支付高额检测费用,并收取高达60%-70%比例返款的方式将联想公司资金据为己有,仍配合虚构业务给予返款,帮助吴某某套取联想公司资金883,680元。



侵犯商业秘密型舞弊

侵犯商业秘密罪,是指以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密,或者非法披露、使用或者允许他人使用其所掌握的或获取的商业秘密,给商业秘密的权利人造成重大损失的行为。通常表现为窃取公司的机密信息、数据,出卖商业秘密给竞争对手,以此获取回报。

我国侵犯商业秘密罪的具体行为方式可划分为三种类型:

1. 非法获取商业秘密

• 即指行为人以胁迫、利诱、盗窃或者其他不正当手段获取商业秘密的行为。

2. 非法披露商业秘密

• 以不正当手段取得后披露

• 行为人合法获取商业秘密后违反约定披露

• 明知是他人通过不正当手段获取商业秘密仍然将其披露

3. 非法使用商业秘密

• 使用或允许他人使用本人以不正当手段获取的商业秘密



侵犯商业秘密型舞弊

重大损失的计算

第一, 商业秘密的研究开发成本。

第二, 商业秘密本身的价值。

第三, 权利人相关产品订单数量减少、产品价格下跌、亏损数额等。

第四, 行为人因侵犯商业秘密所获取的非法利益。

第五, 对于权利人已经将商业秘密转让给他人使用的情形, 权利人遭受的转让费损失应当计入“重大损失”。

Q:刑事案件中的“直接损失”



侵犯商业秘密型舞弊

Case: 某医药公司员工违反竞业协议案

Tips:

1. 调查手段限制与个人信息保护

2. 员工处理与举报威胁、风险的平衡



舞弊类刑事案件的报案和立案管辖

1. 地域管辖

2. 部门管辖

3. 级别管辖



舞弊类刑事案件的地域管辖

《公安机关办理刑事案件程序规定》 (公安部令 第127号)第十五条规定:“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。

居住地包括户籍所在地、经常居住地。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方。



舞弊类刑事案件的地域管辖

2018年1月1日实施的公通字〔2017〕25号新规,第九条明确规定“非国家工作人员利用职务上的便利实施经济犯罪的,由犯罪嫌疑人工作单位所在地公安机关管辖。如果由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,也可以由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。”

对职务侵占、挪用资金、商业贿赂等职务类犯罪,确立了犯罪嫌疑人工作单位所在地公安机关优先管辖的原则,这一规定在实务中具有直接指引作用。



舞弊类刑事案件的地域管辖

常见非职务类的舞弊刑事案件管辖地域管辖如下:

1. 侵犯商业秘密案(刑法219条)。以商业秘密的保存,泄露,违法披露,使用地均符合管辖条件,实务中商业秘密的被侵害公司所在地公安机关可以优先管辖。

2. 入侵计算机信息系统类案件(刑法285、286条)。以被入侵计算机信息系统的被害公司所在地为优先原则,案件嫌疑对象所在地、服务器所在地也可以管辖。但通常情况下,该类案件在没调查之前,嫌疑人所在地和服务器所在地可能都无法确定,因此一般都可以向被侵害公司实际经营地公安机关报案。

3. 合同诈骗案(刑法224条)。一般的合同诈骗案,以合同实际签订地和生效地为优先管辖。其次,合同履行地、付款地、嫌疑人实际居住地、嫌疑单位实际经营地、嫌疑单位注册地等依次可以有管辖权。针对合同诈骗类案件的管辖特点,公司在每份合同签订的时候如果可以注明合同签订地和生效地,就可以掌握确定该类案件管辖的主动权。

如果是冒用他人公司名义实施合同诈骗的案件,收款户所在地、被害人付款地也都有管辖权。

4. 侵犯著作权案(刑法217条)。如果是计算机软件未经授权被复制发行的侵犯著作权案,类同入侵计算机信息系统类案件的管辖原则,被害公司所在地公安机关可以优先受理管辖。



舞弊类刑事案件的部门管辖

舞弊类刑事案件的级别管辖

(一)市级公安机关(业务总队)承办的舞弊类刑事案件

1、犯罪嫌疑人为外国人(不包括港澳台人员)的刑事案件;

2、对于一些社会影响重大、案情跨区域等侦查工作较为疑难复杂的刑事案件,由市级公安机关(业务总队)决定是否自行承办。

(二)区级公安机关(业务支队)承办的舞弊类刑事案件

区级公安机关(业务支队)是承办各类案件的主要主体,依据属地管辖分别负责辖区内的相关刑事案件受理、立案和侦查工作。原则上除了市级公安机关(业务总队)直接承办的案件外,其他刑事案件均可由区级公安机关(业务支队)受理、立案和侦查。

(三)公安派出所承办的案件类型

根据《公安派出所正规化建设规范》(公安部2007年5月17日,公通字〔2007〕29号)规定,公安派出所是市、县公安机关直接领导的派出机构,公安派出所负责“办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件,并协助侦查部门侦破其他案件”。

刑事报案

 如何判断是否属于刑案?

1、是否符合刑法规定的构成要件;

2、是否达到追诉标准。

 报案材料

1、报案书

2、证据材料

 刑事案件证据证明标准——排除合理怀疑

• 并不是所有证据都需要企业来收集

• 区分线索和证据

• 关注重要线索

• 注重收集原始证据

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邦信阳中建中汇律师事务所(“邦信阳中建中汇”)创设于1995年,是一家总部位于上海的大型综合性律师事务所。在北京、南京、武汉、重庆等地设有分所,拥有近70名合伙人,200余名执业律师。

邦信阳中建中汇借鉴和采用国内外大型律师事务所的运营理念和组织结构,合理配置各业务部门、全面建设各专业团队、科学建立全所联动的管理和服务机制,从而实现客户服务资源配置最佳、效率最高、质量最优。在国内外法律服务市场上,我们除了拥有以分所为网点的国内服务网络外,还是在全球六大洲62个国家和地区85个城市拥有成员的两个大型国际性律师组织PLG 国际律师集团和Legalink在中国大陆的唯一成员,同时与美国、欧洲、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡及香港、台湾、澳门等地区的国际大型或专业律师事务所建立了长期良好合作关系,可以及时地为客户提供涉及国内外不同国家和地区的法律服务。

邦信阳中建中汇是在涉外法律事务,房地产与建设工程,私募基金、银行、信托和保险等金融法律事务,知识产权,国际商事仲裁和诉讼争议解决等领域处于行业领先地位的中国律师事务所,仅在2015年11月,邦信阳中建中汇就先后成功承办了在上海举办的第五届外滩金融法律论坛,并作为“一带一路”国际律师联盟的代表,以签约方的身份,参与了在广州举行的“一带一路”法律研究协同创新中心签约和揭牌仪式。

邦信阳中建中汇服务的客户具有广泛的多元性,涉及外资、国有和民营企业,包括金融机构、投资机构、大型服务型企业和大型生产型企业等。它们当中,有相当部分是世界五百强企业、上市公司或各自行业的领先企业。

邦信阳中建中汇合伙人、律师大多毕业于国内外知名法学院。合伙人均具有丰富的执业经验,在成为邦信阳中建中汇的合伙人之前,他们都已在相关专业领域执业多年,并取得良好业绩。邦信阳中建中汇律师具有多种从业背景,不少律师曾接受过国外大学的法律教育或实务培训,部分律师拥有在国际知名律师事务所和跨国公司工作的经历。不少律师掌握一门或多门外语,具有直接以英语等外语为客户提供法律服务的能力。